7月18日金融一线消息，中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表显示，人保支付科技（重庆）有限公司违反账户管理规定，未按规定履行数据安全保护义务，未按规定履行客户身份识别义务，受到警告，通报批...
2025-07-19 26 人保 履行 义务
6月20日金融一线消息，深泽县农村信用联社股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款52万元。 王某川（时任深泽县农村信用联社股份有限公司副主...
2025-06-20 22 深泽县 信用联社 履行
5月9日金融一线消息，中国人民银行济宁市分行行政处罚信息公开表显示，济宁农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款485000元。同时，尚华（时任济宁...
2025-05-09 42 济宁 履行 商行
2月8日金融一线消息，中国人民银行鹤壁市分行行政处罚决定信息公示表显示，鹤壁农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款25万元。陈某甫（时任鹤壁农村商业银行股份有限公司法律合规...
2025-02-09 44 商业银行 鹤壁 履行
碧桂园近期已通过工抵，获得了相关区域保交房所需的部分瓷砖类供应。帝欧家居称碧桂园子公司转让不动产冲抵4.23亿元人民币账款 。 对此，碧桂园方面表示，此举一方面是以资抵债，另一方面也将促进公司...
2024-09-11 35 盘活 履行 义务
