8月4日，中国人民银行发布消息称，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，...
2025-08-04 21 尽职 要求 客户
2月14日金融一线消息，国家金融监督管理总局襄阳监管分局行政处罚信息公开表显示，汉口银行股份有限公司襄阳分行因贷前调查未尽职，被罚款30万元。 同时，程志（时任汉口银行股份有限公司襄阳分行行长...
2025-02-14 37 襄阳 汉口 尽职
12月30日金融一线消息，国家金融监督管理总局白山监管分局行政处罚信息公示表显示，中国银行股份有限公司抚松支行因贷前调查不尽职、贷后检查不尽职、展期调查不到位，被罚款30万元。刘景松（时任中国银行...
2024-12-30 50 尽职 抚松 中国银行
9月14日金融一线消息，国家金融监督管理总局盘锦监管分局行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司盘锦分行因贷前调查不尽职，接收未缴纳土地出让金的土地使用权为抵押物行为，被国家金融监督管理总局盘...
2024-09-14 34 盘锦 中国银行 尽职
