21世纪经济报道记者张欣 北京报道 “从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10...
2025-07-01 22 宝石 洗钱 贵金属
6月13日金融一线消息，据中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行行政处罚决定信息公示表显示，且末县农村信用合作联社因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反征信管理规定；违反支付结算管理规定、违...
2025-06-14 22 且末县 管理规定 洗钱
4月1日金融一线消息，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，...
2025-04-01 39 洗钱 金融业 金融机构
来源：北京商报 保险返佣和洗钱，因犯罪团伙的“撮合”而产生了交集。江苏检察网2月12日消息，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条被斩断。...
2025-02-12 40 洗钱 手段 保险
2月8日金融一线消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，安新县农村信用联社股份有限公司因违反反洗钱管理规定被罚款23万元。刘某陶（时任安新县农村信用联社股份有限公司副主任）、范某...
2025-02-08 43 安新县 信用联社 洗钱
当地时间12月28日，针对即将卸任的拜登政府向乌克兰划拨新一轮军事援助的计划，美国犹他州联邦参议员迈克·李抨击政府援乌是在“洗钱”。 美联社28日援引多名匿名官员的话报道称，拜登政府计划在明年...
2024-12-30 40 参议员 洗钱 美国
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2024-12-18 38 洗钱 华商 中华人民共和国
12月13日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安银行股份有限公司因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，被罚款379.2万元。 陈某梅（时任西安银...
2024-12-14 42 征信 洗钱 国库
北京商报讯（记者 刘四红）第三方支付行业再现百万级罚单。11月18日，北京商报记者注意到，根据中国人民银行上海市分行发布的一则行政处罚信息公示表，汇潮支付有限公司（以下简称“汇潮支付”）因违反商户...
2024-11-18 37 支付 洗钱 中止
